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原標題：銀保監(jiān)會對廣發(fā)銀行等5家金融機構(gòu)開出3.2億罰單，輸血房市、影子銀行等違規(guī)行為遭重拳
記者 | 郝昕瑤
30張罰單，5家金融機構(gòu)，25名相關(guān)責任人，罰金超3億元，銀保監(jiān)會再嚴查違法違規(guī)案件。
9月4日，中國銀保監(jiān)會披露30張罰單，涉及中國民生銀行股份有限公司（下稱民生銀行）、浙商銀行股份有限公司（下稱浙商銀行）、廣發(fā)銀行股份有限公司（下稱廣發(fā)銀行）、華夏銀行股份有限公司（下稱華夏銀行）、中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司（下稱華融公司）等多家金融機構(gòu)及相關(guān)責任人員。銀保監(jiān)會對五家金融機構(gòu)的違法違規(guī)行為依法作出行政處罰決定，處罰金額合計3.2億元。
針對民生銀行違規(guī)為房地產(chǎn)企業(yè)繳納土地出讓金提供融資、為“四證”不全的房地產(chǎn)項目提供融資等多項違法違規(guī)行為，中國銀保監(jiān)會依法對該行罰沒合計10782.94萬元，并對8名責任人員給予警告并處罰款5萬元的行政處罰。
民生銀行相關(guān)負責人對界面新聞表示，該處罰為銀保監(jiān)會對于民生銀行2017年風(fēng)險管理及內(nèi)控有效性現(xiàn)場檢查的行政處罰，以上檢查發(fā)現(xiàn)問題基本上為2016年以前發(fā)生的存量業(yè)務(wù)問題。
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2018年以來，民生銀行健全了內(nèi)控合規(guī)管理決策機制，總分行和附屬機構(gòu)都成立了內(nèi)部控制委員會；建立了獨立的內(nèi)控合規(guī)條線，2018年5月總行成立了內(nèi)控合規(guī)部，2019年9月總行成立了反洗錢管理部（二級部）；印發(fā)了一系列內(nèi)容合規(guī)管理相關(guān)制度，完善業(yè)務(wù)部門、內(nèi)控合規(guī)、審計部門的內(nèi)控合規(guī)三道防線部署。
針對浙商銀行通過違規(guī)發(fā)售理財產(chǎn)品實現(xiàn)本行資產(chǎn)虛假出表、同業(yè)投資接受金融機構(gòu)回購承諾等多項違法違規(guī)行為，中國銀保監(jiān)會依法對該行罰款10120萬元，并對7名責任人員給予警告直至警告并處罰款30萬元的行政處罰。
針對此次處罰，浙商銀行回應(yīng)界面新聞表示：2017年，原銀監(jiān)會對浙商銀行開展了為期三個月的現(xiàn)場檢查。這是浙商銀行自成立以來接受的最全面系統(tǒng)的一次檢查。
浙商銀行高度重視本次檢查，在監(jiān)管機構(gòu)的指導(dǎo)下，在檢查期間立行立改、建章立制。截至目前，行政處罰涉及問題已整改完畢，客戶權(quán)益未受影響，經(jīng)營管理一切正常。
針對廣發(fā)銀行面向不合格個人投資者發(fā)行理財產(chǎn)品投資權(quán)益性資產(chǎn)、向關(guān)系人發(fā)放信用貸款等多項違法違規(guī)行為，中國銀保監(jiān)會依法對該行罰沒合計9283.06萬元，并對1名責任人員給予警告并處罰款5萬元的行政處罰。
針對華夏銀行內(nèi)控制度執(zhí)行不到位、生產(chǎn)系統(tǒng)存在重大風(fēng)險隱患并引發(fā)較為嚴重后果等多項違法違規(guī)行為，中國銀保監(jiān)會依法對該行罰款110萬元，并對1名責任人員（已被判處刑罰）給予終身禁業(yè)的行政處罰，對6名責任人員給予警告直至警告并處罰款10萬元的行政處罰。
值得注意的是，根據(jù)銀保監(jiān)會披露的信息，時任華夏銀行股份有限公司科技開發(fā)中心開發(fā)三室、開發(fā)四室經(jīng)理覃其勝，違反規(guī)定篡改信息系統(tǒng)，實施盜竊行為，目前已被判處刑罰，銀保監(jiān)會對其決定終身禁止從事銀行業(yè)工作。
針對華融公司違規(guī)收購個人貸款、違規(guī)收購金融機構(gòu)非不良資產(chǎn)等多項違法違規(guī)行為，中國銀保監(jiān)會依法對該公司罰款2040萬元，并對2名責任人員給予警告并處罰款5萬元的行政處罰。本次行政處罰主要基于我會前期對華融公司部分商業(yè)化業(yè)務(wù)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為，賴小民嚴重違法違紀案涉及的相關(guān)事實由有權(quán)機關(guān)另案處理。
在上述行政處罰案件中，銀保監(jiān)會繼續(xù)保持對違法違規(guī)行為處罰問責的高壓態(tài)勢，針對房地產(chǎn)融資、影子銀行和交叉金融業(yè)務(wù)等金融風(fēng)險重點領(lǐng)域精準發(fā)力，督促相關(guān)機構(gòu)完善公司治理、補齊內(nèi)控短板、填補合規(guī)漏洞。
銀保監(jiān)會表示，下一步，將開展市場亂象整治“回頭看”工作，繼續(xù)嚴肅查處各類違法違規(guī)行為，防止亂象反彈回潮。中國銀保監(jiān)會將繼續(xù)按照黨中央、國務(wù)院決策部署，統(tǒng)籌做好疫情防控和服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展工作，打好防范化解重大金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。
記者張曉云、劉晨光對本文亦有貢獻
責任編輯：潘翹楚
