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原標(biāo)題:因?yàn)樗]股詐騙,他們的別墅被司法拍賣了
從起拍價(jià)330萬元開始,在先后經(jīng)過61次競(jìng)拍后,位于鄭州市北郊的一棟別墅,最終在9月1日上午,被以420萬元的價(jià)格拍賣成功了。
這棟高4層、建筑面積339.13平方米的別墅,有6室2廳3衛(wèi),被拍賣之前,它的房主是曹鎖剛、靳丹丹,現(xiàn)在,兩人均因詐騙罪鋃鐺入獄。
而兩人的背后,則是一個(gè)涉及數(shù)十人的股票薦股詐騙團(tuán)伙。
于2019年12月27日作出的一份刑事判決書,揭開了這個(gè)犯罪團(tuán)伙的詐騙過程。
南通市崇川區(qū)人民檢察院在這份判決書中指控稱,2017年起,被告人曹鎖剛、靳丹丹通過網(wǎng)絡(luò)與虛假炒股平臺(tái)人員王凱共謀,由王凱先后提供華融、銀盛證通虛假股票平臺(tái),被告人靳丹丹擔(dān)任上述平臺(tái)代理,詐騙被害人錢款,非法所得按約定比例分成。
為實(shí)施詐騙,被告人靳丹丹以實(shí)際控制并經(jīng)營(yíng)的位于河南省鄭州市二七區(qū)航海路正商航海廣場(chǎng)A座1008室(下稱A座)、B座2108室(下稱B座)的河南千耀文化傳媒有限公司(以下簡(jiǎn)稱千耀公司)作為作案地點(diǎn),提供電腦、U盤等作案工具,通過網(wǎng)絡(luò)招募員工,具體詐騙方式如下:
銷售人員虛構(gòu)單身成功中年男性身份,在多家交友婚戀網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào),以交友、婚戀的名義搭識(shí)中老年婦女,在聊天過程中發(fā)送虛假炒股賺錢圖片,謊稱自己通過公司平臺(tái)炒股已大額盈利,編造被害人在老師指導(dǎo)下能夠盈利的謊言,獲取被害人信任后,向被害人推薦由銷售團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)扮演的“開戶經(jīng)理”,再由團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)通過財(cái)務(wù)專員為被害人在虛假平臺(tái)上注冊(cè)賬號(hào),在被害人入金后將被害人推薦給由靳丹丹、曹鎖剛(另案處理)扮演的“老師”,由“老師”引導(dǎo)被害人在虛假平臺(tái)“投資”操作。而后靳丹丹等人通過反向引導(dǎo)、多倍杠桿、強(qiáng)制平倉(cāng)等方式讓被害人誤以為投資虧損,相關(guān)銷售人員則進(jìn)一步安撫被害人、鼓勵(lì)被害人追加投資。
通過此種方式,曹鎖剛、靳丹丹等人先后詐騙來自南通市崇川區(qū)、北京市、上海市、杭州市、重慶市、武漢市等全國(guó)各地被害人錢款共計(jì)人民幣數(shù)千萬元。
陳女士就是其中的一位,她向第一財(cái)經(jīng)記者回憶了當(dāng)時(shí)的被騙過程。
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“最初,是在一個(gè)同學(xué)群里,我被同學(xué)群里一冒充的老同學(xué)拉進(jìn)了一個(gè)叫‘藍(lán)天投資問道’的股票交流群?!彼f,之后,曹鎖剛、靳丹丹等人就開始在群里大張旗鼓的宣傳、吹噓成為他們的客戶后有多么好股票可買,還會(huì)時(shí)不時(shí)地發(fā)一些客戶盈利豐厚的交割單的截圖,稱他們有專業(yè)的分析師團(tuán)隊(duì)、可靠的內(nèi)參消息、專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì),一只股票至少能讓你賺20%、30%,并保證一定物超所值,且對(duì)客戶負(fù)責(zé)到底。
最終,陳女士沒能抗拒誘惑,迫切想解套的她先是向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)去29800元,購(gòu)買了一套所謂專業(yè)版薦股軟件會(huì)員,之后,又在對(duì)方的蠱惑下,再次轉(zhuǎn)賬3萬元,成為了所謂的白金版會(huì)員。
結(jié)果,她持倉(cāng)的股票不僅沒漲,反而繼續(xù)下跌。
此時(shí),對(duì)方又以她持倉(cāng)的股票不夠優(yōu)質(zhì)、要給她每天推薦漲停板為由,誘惑她繼續(xù)付費(fèi),共計(jì)花費(fèi)11.98萬元購(gòu)買了價(jià)格更為昂貴的所謂最高級(jí)的至尊版會(huì)員。
前后損失近25萬元之后,陳女士終于醒悟,選擇了報(bào)警。
南通市崇川區(qū)人民法院在仔細(xì)審理后,最終分別以詐騙罪判處曹鎖剛、靳丹丹、王凱等數(shù)十人分別被判處5至10年以上有期徒刑。而曹鎖剛、靳丹丹二人的上述尚未來得及裝修的別墅,亦被法院司法拍賣。